张女士在多家银行都办理了银行卡，2023年3月21日，这天张女士再次申请办理某一家银行的银行账户，突然发现办理不成功，她拨打客服进行查询发现超过了该银行的账户数量，已无法办理。

王先生近期因为资金缺失故在网络上找了一份兼职的工作，雇佣人承诺此工作收益很大，只需要大量收集银行卡三件套（银行卡、电话卡及U盾）并邮寄到境外，就可以获利。王先生心动不已，直接参与其中，后该犯罪团伙被公安机关抓获，王先生才知晓自己的行为触犯法律，后悔不已。

小王辞职后导致手头资金紧张，这时朋友小李对他说自己有渠道可以帮小王赚点外块，只需要小王把名下银行卡外借出去，必要时候配合做实名制认证或人脸识别就可以轻松赚钱，小王一听，正好自己现在没有经济来源，于是就在小李的引荐下把多张银行卡外借，可是没高兴多久，小王就被公安机关传唤，原因是别人借用他的银行卡参与电信诈骗违法犯罪，小王为此事后悔不已。